公告日期：2016-11-26

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-081



威海华东数控股份有限公司



关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会拟定于2016年



12月13日（星期二）召开2016年度第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），



会议有关事项如下：



一、本次会议的基本情况



（一）本次会议届次：2016年度第五次临时股东大会



（二）本次会议召集人：公司第四届董事会



（三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。



（四）本次会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）上午9：00。



网络投票时间：2016年12月12日—2016年12月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年12月12日下午15：00至2016年12月13日下午15：00期间的任意时间。



（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。



1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）股权登记日：2016年12月6日（星期二）。



（七）出席对象：



1、截至2016年12月6日（星期二）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、公司聘请的律师。



（八）本次会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）



二、本次会议审议事项



（一）议案名称：



1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；



2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。



（二）披露情况：



上述议案已经2016年11月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，并于2016年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上披露。



（三）特别强调事项：



1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；2、本次股东大会审议事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。



三、本次会议登记方法



（一）登记方式：



1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。



2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。



3、异地股东可采用信函或传真方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。



（二）登记时间：



2016年12月7日（星期三），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00。



（三）登记地点及联系方式



联系地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）

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