华东数控:关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告
华东数控资讯
2016-07-19 18:37:26
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公告日期:2016-07-20

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2016-060

威海华东数控股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议及2015年度第四次临时股东大会审议通过,《非公开发行股票预案(修订稿)》由公司第四届董事会第二十八次会议、2016年度第三次临时股东大会审议通过,《非公开发行股票预案(二次修订)》由公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,本次修订的主要内容如下:

预案章节 章节内容 修订情况

1、修订本次非公开发行的审批程序

2、修订本次非公开发行募集资金总额及

重要提示 特别提示 各认购对象认购公司股票数量

3、修订发行后控股股东持股比例

四、本次非公开发行的方案 修订发行数量

概要

第一节本次非公开 五、募集资金数额及用途 修订募集资金用途

发行股票方案概要 七、本次发行是否导致公司 修订发行后股本总数及实际控制人持股

控制权发生变化 数

九、本次发行的审批程序 修订本次非公开发行的审批程序

一、协议主体、签订时间 修订签订协议内容及时间

第三节 附条件生效 二、认购方式、认购价格和 修订股份认购数量

股份认购合同内容摘 认购数量

要 补充签订《附条件生效的股份认购协议

七、补充协议主要内容 补充协议二》

一、本次募集资金的使用计 修订本次募集资金的使用计划及偿还银

划 行贷款明细

第四节 董事会关于 二、本次募集资金用于偿还 更新公司与同行业可比公司偿债能力指

本次募集资金运用的 银行借款的必要性分析 标对比

可行性分析

三、本次募集资金用于补充 删除本次募集资金用于补充流动资金的

流动资金的必要性分析 必要性分析

第五节 董事会关于 一、本次发行后公司业务与 修订本次发行后公司股东结构变动情况

本次发行对公司影响 资产整合计划、公司章程、

的讨论与分析 股东结构、高管人员结构的

变化情况

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票预案(二次修订)》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十日


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