公告日期：2024-12-25

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071
北方化学工业股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
的会议通知及材料于 2024 年 12 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监
事。会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利润分配
预案》。

监事会认为，董事会制定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以 2024 年 9
月 30 日的总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88 元。公司《2024 年前三季度利润分配预案》合法、合规。

该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容登载于 2024 年 12 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

北方化学工业股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十五日


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