公告日期：2024-12-25

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-073

北方化学工业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会

（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 2:50

2、网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 1 月 13 日下午 3:00。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1月 13 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 1 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。

（五） 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（六） 股权登记日：2025 年 1 月 7 日

（七） 出席对象：

1、截至 2025 年 1 月 7 日下午 3:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八） 现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议提案

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √

上述议案中：

1、本次股东大会设置总议案。

2、上述议案不适用累积投票制。

3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案已经第五届董事会第二十八次会议审议通过并提请2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。


（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间： 2025年1月12日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3……
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