公告日期：2024-04-27

北方化学工业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议的会议通知及材料于 2024 年 4 月 20 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体独立董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实
际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定。

经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。
公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及公司《章程》的有关规定，
符合公司当前的实际情况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司《2023 年度利润分配预案》。

同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（二）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告全文及摘
要》。

同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。

公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，使用募集资金进行现金管理事项风险可控，能提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集
资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（四）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及
核销资产的议案》。

1、计提资产减值准备

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、核销资产

经核查，本次资产核销依据充分，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次核销事项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司本次核销资产事项。

同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（五）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》。

1、根据公司的汇报和提供的资料，我们认为，受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，公司总体关联交易发生额比原预计额减少，属于正常的市场行为，未发生关联交易重大变化情况。2023 年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司 2024 年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依
据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

3、同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（六）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的
议案》。

公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展……
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