公告日期:2024-07-23
股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2024-042
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 7 月 8 日以书面方式送达参会人员。会议于 2024 年 7 月 19 日
在公司会议室召开,本次会议为定期会议,会议采用现场结合通讯表决的方式,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中林文华先生以通讯方式表决,会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2024 年半年度
报告》及摘要;
经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2024 年半年度报告摘要》还刊登于 2024 年7 月 23 日的《证券时报》。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2024
年半年度存放与使用情况的专项报告》;
监事会对公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了检查,认为:报告期内,公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 2024-044 号《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
经审议,监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用。公司进行现金管理有利于提高募集资金使用效率,能为公司获取更多的收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 2024-045 号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司监事会
二○二四年七月二十三日
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