公告日期：2021-03-09

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-043

债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债



江苏蔚蓝锂芯股份有限公司



关于“蔚蓝转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“蔚蓝转债”赎回事项概述



（一）“蔚蓝转债”基本情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092 号”文核准，公司于 2016

年 1 月 22 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

51,000 万元。经深圳证券交易所“深证上[2016]64 号”文同意，公司可转换公

司债券于 2016 年 2 月 23 日起在深交所挂牌交易，自 2016 年 7 月 29 日起可转换

为公司股份。公司可转换公司债券初始转股价格为 9.44 元/股，经历次相关调整，最新有效的转股价格为 9.25 元/股。



（二）“蔚蓝转债”赎回情况概述



1、触发赎回情形



公司 A 股股票（股票简称：蔚蓝锂芯；股票代码：002245）自 2020 年 12 月

17 日至 2021 年 1 月 28 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低

于“蔚蓝转债”当期转股价格 9.25 元/股的 130%（即 12.03 元/股），已经触发

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%）的条件）。



2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于提前赎回“蔚蓝转债”的议案》，同意行使“蔚蓝转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“蔚蓝转债”。





根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 100.17 元/张（含

当期应计利息，当期年利率为 1.60%，且当期利息含税）。



2、赎回程序及时间安排。



（1）“蔚蓝转债”于 2021 年 1 月 28 日触发有条件赎回条款。



（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 1 月 29 日至

2021 年 2 月 4 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了 3 次赎回实施公

告；自 2021 年 1 月 30 日至 2021 年 2 月 26 日累计发布了 12 次赎回实施公告，

通告“蔚蓝转债”持有人本次赎回的相关事项。



（3）2021 年 3 月 1 日为“蔚蓝转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记

日（赎回日前一交易日：2021 年 2 月 26 日）收市后登记在册的“蔚蓝转债”。

自 2021 年 3 月 1 日起，“蔚蓝转债”停止交易和转股。



（4）2021 年 3 月 4 日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户）。

（5）2021 年 3 月 8 日为赎回款到达“蔚蓝转债”持有人资金账户日，“蔚

蓝转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“蔚蓝转债”持有人的资金账户。

二、“蔚蓝转债”赎回结果



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年

2 月 26 日收市后，“蔚蓝转债”尚有 53,116 张未转股，本次赎回数量为 53,116

张，赎回价格为 100.17 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 5,320,629.72 元。



三、赎回影响



公司本次赎回“蔚蓝转债”的面值总额为 5,311,600 元，占发行总额的 1.04%，

对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。



截至 2021 年 2 月 26 日收市，公司总股本因“蔚蓝转债”转股累计增加

54,558,561 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。



四、摘牌安排



本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“蔚蓝转债”继续流通或交易，“蔚



蓝转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 3……
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