公告日期：2021-03-06

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-034

债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债



江苏蔚蓝锂芯股份有限公司



第五届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会

议通知于 2021 年 2 月 26 日以专人送达或以电子邮件方式送达全体参会人员。会

议于 2021 年 3 月 4 日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决

的方式，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，其中，独立董事王亚雄、丁伟以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：



一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本

并修改公司章程的议案》；



因公司可转换公司债券持有人行使转股权利，自 2018 年 12 月 29 日至 2021

年 2 月 26 日合计因转股增加公司股本 54,509,748 股。



鉴于上述事项，公司注册资本由 98,131.1778 万元变更为 103,582.1526 万

元，现拟对《公司章程》做如下修改：



（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币 98,131.1778 万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币 103,582.1526 万元”。



（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 98,131.1778 万股，公司

股本结构为：普通股 98,131.1778 万股，其他种类股零股。”



现修改为“公司股份总数为 103,582.1526 万股，公司股本结构为：普通股

103,582.1526 万股，其他种类股零股。”



详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（草案）》。



本项议案需提交股东大会审议。



二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于天鹏锂能产业化项

目投资的议案》；



同意在淮安清河经济开发区进行天鹏锂能产业化项目投资，建设高效新型锂

离子电池产业化项目。项目拟总投资 50 亿元，新建 40 亿 AH 圆柱锂电池产业化

项目。项目计划分两期建设，其中首期投资 23.50 亿元。项目由公司或控股子公司新设立淮安天鹏锂能有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）实施。同意与淮安市清江浦区人民政府及江苏淮安清河经济开发区管理委员会签署的《清江浦区天鹏锂能产业化项目投资协议》，授权公司管理层办理具体投资事项，包括但不限于协议签署、公司设立、投资实施等事项。



详见刊登于 2021 年 3月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的 2021-036 号《关于高效新型锂离子电池产业化项目投资的公告》。



本项议案需提交股东大会审议。



三、审议通过《前次募集资金使用情况报告》；



董事 CHEN KAI 属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与

了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



详见刊登于 2021 年 3月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的 2021-039 号《前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《前次募集资金使用情况报告》出具了鉴证报告。



本项议案需提交股东大会审议。



四、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会已按照上市公司非公开发行 A 股股票的相关资格、条件的要求对公司进行了认真审查，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。



董事 CHEN KAI 属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与

了表决,表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



本议案需提交股东大会审议。





五、逐项审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方……
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