公告日期：2021-03-05

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2021-033

债券代码：128010 债券简称：蔚蓝转债



江苏蔚蓝锂芯股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 4 日下午 2:30。



2、现场会议召开地点：张家港市杨舍镇金塘西路 456 号公司会议室。



3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。



5、现场会议主持人：董事长 CHEN KAI 先生。



6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



7、会议的出席情况



（1）出席的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 名，代表股份 306,317,428 股，占公司有表决权股份总数的 29.68%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。



（2）现场会议出席情况



出席现场会议的的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 257,103,739 股，占

公司有表决权股份总数的 24.91%。





（3）网络投票情况



通过网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 49,213,689 股，占公司

有表决权股份总数的 4.77%。



二、议案审议表决情况



本次会议采取现场记名投票和网络投票方式，审议具体事项如下：



1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；



表决结果：同意 306,316,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%；反对 900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 1,103,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。



2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；



表决结果：同意 306,316,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%；反对 900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 1,103,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。



3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；



表决结果：同意 306,316,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%；反对 900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 1,103,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。





4、审议通过《2021 年度财务预算报告》；



表决结果：同意 306,316,528 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%；反对 900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0%。



其中，中小投资者表决情况为：同意 1,103,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.08%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。



5、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；



表决结果：……
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