公告日期:2024-12-24
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2024-075
杭州滨江房产集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2024 年 12 月 23 日(星期一)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。
2、会议地点:杭州市庆春东路 36 号六楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议,根据《公司章程》有关规定,公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为
主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 578 人,代表股份 2,084,923,518 股,
占公司有表决权股份总数的 67.0082%。
其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 2,012,095,832 股,
占公司有表决权股份总数的 64.6676%。
通过网络投票的股东 568 人,代表股份 72,827,686 股,占公司有
表决权股份总数的 2.3406%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 575 人,代表股份 200,051,246
股,占公司有表决权股份总数的 6.4295%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案,表决结果如下:
1、总表决情况
议 案 表 决 结 果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于拟注册发行中期票据和短期融资券(含超短期融资券)的议案 2,083,135,916 99.9143 1,567,202 0.0752 220,400 0.0106
2.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 2,081,778,461 99.8492 2,896,857 0.1389 248,200 0.0119
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
议 案 中小股东表决结果
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1.00 关于拟注册发行中期票据和短期融资券(含超短期融资券)的议案 198,263,644 99.1064 1,5……
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