公告日期：2024-12-06

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-072
杭州滨江房产集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四十一次会议于 2024 年 12 月 5 日召开，会议决议于 2024 年
12 月 23 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日

7、出席对象

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案编码如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案 √

2.00 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案 √

2、提交本次股东大会审议的议案1.00和议案2.00已经公司第六
届董事会第四十一次会议审议通过，上述议案的相关内容详见公司于
2024年12月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告

信息。

3、本次会议议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 12 月 19 日、20 日（9:00-11:30，14:00-
17:00）

2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 38 号公司董事会办公室
3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，信
函或邮件方式须在 2024 年 12 月 22 日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路 ……
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