公告日期：2024-06-18

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-040
杭州滨江房产集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 6 月 17 日 9:15— 9:25，9:30 －11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00。

2、会议地点：杭州市庆春东路 36 号六楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长戚金兴先生

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 2,100,486,151 股，
占公司有表决权股份总数的 67.5084％。

其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 2,017,127,856 股，
占公司有表决权股份总数的 64.8293％。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 83,358,295 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6791％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份115,453,079股，占公司有表决权股份总数的 3.7106％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案，表决结果如下：


1、总表决情况

议 案 总表决结果

序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

1.00 2023 年度董事会工作报告 2,100,268,051 99.9896 1,700 0.0001 216,400 0.0103

2.00 2023 年度监事会工作报告 2,099,846,451 99.9695 1,700 0.0001 638,000 0.0304

3.00 2023 年度财务决算报告 2,099,846,451 99.9695 1,700 0.0001 638,000 0.0304

4.00 2023 年度利润分配预案 2,099,944,651 99.9742 118,300 0.0056 423,200 0.0201

5.00 2023 年年度报告及其摘要 2,099,846,451 99.9695 1,700 0.0001 638,000 0.0304

6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 2,096,601,887 ……
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