公告日期：2024-03-27

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2024-013号
深圳市力合科创股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2024 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司
董事会决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2024 年 4 月 16 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
开始投票时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 16 日 15:00。
5、会议召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路 1 号清华信息港科研楼十楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案如下：

备 注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案 √

2.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》的议案 √

7.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

8.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

9.00 关于公司 2023 年度财务决算的议案 ……
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