公告日期：2024-03-29

九阳股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（刘红霞）

本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士
后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、中央财经大学教授、博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事和天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。

报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大
会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅、积极讨论和独立监督后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。本人 2023 年度出席会议的情况如下：


召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

董事会 6 6 0 0 否

股东大会 3 1 － 2 －

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

3、无缺席董事会会议的情况。

三、本人 2023 年参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）出席董事会专门委员会情况

2023 年，公司召开了 1 次战略委员会、4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委
员会、1 次独立董事专门委员会，没有召开提名委员会。本人作为公司第六届
董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023
年积极参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 4 4 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

报告期内，本人出席董事会专门委员会的详细信息如下：

时间 会议届次 涉及事项 意见

公司2022年度内部控制自我评价报告；公司

2023年3月29日 审计委员会2023 内部审计2022年度工作总结及2023年工作计 同意
年第一次会议 划；公司2022年年度财务……
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