公告日期:2024-03-29
证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2024-001
九阳股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司(以下简称:公司、本公司)于 2024 年 3 月 15 日以书面
等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知,会议于 2024 年 3 月27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。
董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
1、经表决,会议以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公
司总经理 2023 年度工作报告》。
2、经表决,会议以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公
司董事会 2023 年度工作报告》,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事韩世远、刘红霞、邬爱其分别向董事会提交了《独立董事 2023
年度述职报告》,述职报告全文详见 2024 年 3 月 29 日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关文件。公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。
3、经表决,会议以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公
司 2023 年度财务决算报告》,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2023 年,公司实现营业收入 961,278.88 万元,同比下降 5.54%。
2023 年,公司营业成本 712,656.75 万元,同比下降 1.25%
2023 年,公司销售费用 142,613.58 万元,同比下降 10.45%,销售费用率 14.84%,
同比下降 0.81 个百分点;管理费用 38,102.69 万元,同比上升 1.28%,管理费用率
3.96%,同比上升 0.27 个百分点,研发投入 38,891.12 万元,同比下降 0.31%。
2023 年,公司实现利润总额 43,091.21 万元,同比下降 26.14%;实现归属于
上市公司股东的净利润 38,904.62 万元,同比下降 26.58%。
2023 年,公司实现经营活动产生的现金流量净额 76,332.06 万元,同比上升
25.04%。
4、经表决,会议以同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《公
司 2023 年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案在提交董事会前,已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过并获全票同意。
公司 2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);报告
摘要详见 2024 年 3 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上公司公告编号为 2024-003 号《公司 2023 年年度报告摘要》。
5、经表决,会议以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》,该议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
经审计,公司2023年度期末未分配利润1,684,198,034.66元。公司母公司本期实现净利润135,109,832.33元,因母公司的盈余公积余额390,499,279.68元已超公司总股本767,017,000元的50%,本期不再提取法定公积和盈余公积,加上母公司期初未分配利润1,293,726,523.94元,会计政策变更调增306,374.64元,减去2023年向全体股东派发的2022年度现金股利228,905,100.00元,期末可供分配利润为1,200,237,630.91元。
公司拟进行2023年度进行利润分配,以目前总股本767,017,000股扣除公司回购专用证券账户持有股份4,000,000股后的股本763,017,000股为基数……
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