公告日期：2017-05-24

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-038



债券代码：128009 债券简称：歌尔转债



歌尔股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年5月19日以电子邮件方式发出，于2017年5月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。



经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：



1、审议通过《关于赎回“歌尔转债”的议案》



表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。



公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7



日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当



期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注：公司



于2017年4月28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由26.23元/股调整为13.04



元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，



其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转



股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股)。董事会决定行使“歌



尔转债”提前赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“歌尔转债”全部赎回。



《歌尔股份有限公司关于实施“歌尔转债”赎回事宜的第一次公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上



海证券报》。



特此公告。



歌尔股份有限公司董事会



二○一七年五月二十三日




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