公告日期：2018-02-23

广东威华股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年度，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，

积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和

议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。 现将 2017年度监事会主要工作报

告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内，公司共召开九次监事会会议， 会议主要情况如下：

（一） 第五届监事会第二十一次会议

2017年2月25日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届监事会第二十

一次会议，审议通过如下议案：

1、《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》 ；

2、 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》 ；

3、 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》 ；

4、 《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 ；

5、 《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 ；

6、 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 ；

7、《 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

（二） 第五届监事会第二十二次会议

2017年4月21日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第二十二次会议，审

议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。

（三） 第五届监事会第二十三次会议

2017年5月26日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第五届监事会第二十

三次会议， 审议通过了《 关于公司监事会换届选举的议案》。

（四） 第六届监事会第一次会议

2017年6月13日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第一次

会议， 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 。

（五）第六届监事会第二次会议

2017年7月26日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通

过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》 。

（ 六） 第六届监事会第三次会议

2017年10月24日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第三次会议，审议通

过《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》 。

（ 七） 第六届监事会第四次会议

2017年11月16日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第四次会议，审议通

过了如下议案：

1、 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 ；

2、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 。

（八）第六届监事会第五次会议

2017年12月1日，公司以现场与通讯相结合方式召开了第六届监事会第五次

会议，审议通过了如下议案：

1、 《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划（草案） >及其摘要

的议案》 ；

2、《关于<广东威华股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 。

（九）第六届监事会第六次会议

2017年12月21日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第六次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 。

报告期内，公司监事会成员还列席了董事会及股东大会，对公司经营活动、

财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责进行

了有效监督， 切实维护了公司和全体股东的利益。

二、监事会对公司2017年度有关事项发表的核查意见

（一） 检查依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运

作情况进行了监督，监事会认为： 公司董事、高级管理人员尽职尽责，认真执行

股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规

和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较为完善的内部控制制度，

决策程序合法，能够严格按照国家法律、法规的要求，规范运作。

（二） 检查公司财务情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会

认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规

定，公司2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果， 广东正

中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2017年度审计报告的审计意见

是客观公正的。

（ 三） 检查关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督和核查，认为：报告期内，公

司发生的关联交易符合公司的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、

公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害中小股东利

益的情形。

（ 四） 检查对外担保情况

经核查，监事会认为：报告期内，因控股子公司经营发展需要，公司对部分

控股子公司提供了连带责任担保，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市规

则》、《公司章程》等规范性文件履行了审批和信息……
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