公告日期：2024-04-29

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-042
盛新锂能集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年
4 月 26 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼
会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年第
一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司
监事会

二○二四年四月二十六日

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