公告日期：2024-03-28

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-021
盛新锂能集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年
3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼
会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度总经理工作报告的议案》；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司报告期内任职的独立董事周毅、马涛、黄礼登已分别向董事会提交了2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

上述三名独立董事的 2023 年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度财务决算报告的议案》；

2023 年度，公司实现营业收入 795,113.77 万元，实现利润总额 76,032.69 万
元，归属于上市公司股东的净利润为 70,223.63 万元，基本每股收益为 0.77 元/
股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,075,305.12 万元，归属于上市公
司股东的所有者权益为 1,296,081.08 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023
年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》；

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度财务报告：
2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 702,236,282.78 元，母公司净利润为
1,261,338,921.43 元。以 2023 年度母公司净利润 1,261,338,921.43 元为基数，提
取 10%法定公积金 126,133,892.14 元，加期初未分配利润 1,079,871,089.43 元后，
减去报告期内分配利润 592,732,316.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 1,622,343,801.92 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出 2023 年度利润分配预案：拟以公司未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元
（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司利润分配方案公布后至 实施前，如果公司总股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，按照分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 2.40 元（含税），
不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。截 至本方案披露日前一交易日公司总股本为 921,265,872 股，扣除回购专户持有的
股份 10,164,979 股后为 911,100,893 股，预计派发现金红利 218,664,214.32 元（……
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