公告日期：2024-03-28

盛新锂能集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2023年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开12次董事会会议，具体情况如下：

1、2023年3月6日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》等十四项议案。

2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于 2023 年第一季度报告的议案》和《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》。

3、2023年5月30日，公司召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》等六项议案。

4、2023年6月1日，公司召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案。
5、2023年6月15日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》等十项议案。

6、2023年7月6日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。

7、2023年7月14日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8、2023年7月31日，公司召开第八届董事会第四会议，审议通过了《关于调整公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等十二项议案。

9、2023年8月29日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》和《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、2023年10月27日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》及《关于回购公司股份的议案》。

11、2023年12月12日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》等十五项议案。

12、2023年12月16日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于对四川启成矿业有限公司增资的议案》和《关于对四川盛屯置业有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

1、2023年3月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》等八项议案。

2、2023年6月15日，公司召开2023年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》等九项议案。

3、2023年8月16日，公司召开2023年第二次（临时）股东大会，审议通过了《关于调整公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等八项议案。
4、2023年12月28日，公司召开2023年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等六项议案。


（三）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关……
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