公告日期:2024-03-28
证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2024-031
盛新锂能集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议
决定于 2024 年 4 月 17 日(周三)下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召
开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司第八届董事会
(二)会议召开合法性、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章,规范性文件和公司章程的规定。
(三)会议召开时间:
1、现场会议时间:2024 年 4 月 17 日(周三)下午 14:30 开始
2、网络投票时间:2024 年 4 月 17 日(周三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 4月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 4
月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼会议室。
(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合方式
1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托他人出席现场会议。
2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 4 月 12 日(周五)
(七)会议出席对象:
1、截至 2024 年 4 月 12 日(周五)交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下:
提案编码 提案名称 备注(该列打勾的栏
目可以投票)
100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案》
7.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 √
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案(七)属于股东大会特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;除上述议案(七)外的其他议案均属于股东大会普通决议事项,应当由出席……
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