公告日期：2024-03-28

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-022
盛新锂能集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议
通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年
3 月 27 日在四川省成都市高新区天府三街 199 号太平洋保险金融大厦 B 区 15 楼
会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度监事会工作报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度财务决算报告的议案》；

2023 年度，公司实现营业收入 795,113.77 万元，实现利润总额 76,032.69 万
元，归属于上市公司股东的净利润为 70,223.63 万元，基本每股收益为 0.77 元/
股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,075,305.12 万元，归属于上市公
司股东的所有者权益为 1,296,081.08 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年年度报告及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司 2023 年年
度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，符合中国证监会有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，严格履行了现金分红决策程序，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度内部控制评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

经审议，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 60 亿元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于四川
盛屯锂业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报
告》（大信专审字[2024]第 2-00067 号），盛屯锂业经审计的 2023 年度归属于母公司股东的净利润 25,927.12 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 25,783.67 万元。2023 年度盛屯锂业实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润 25,7……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。