公告日期：2024-01-13

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-003
盛新锂能集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司遂宁盛新锂业有限公司（以下简称“遂宁盛新”）、四川盛新金属锂业有限公司（以下简称“盛新金属”）和四川盛威锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）分别与四川新金路集团股份有限公司供销分公司（以下简称“新金路集团”）签署购销合同，向其采购日常生产经营所需原料。为保障合同的顺利履行，公司于近日分别向银行申请开立以遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业为被担保人，新金路集团为受益人的履约保函，保函金额共计人民币 600 万元，其中公司为遂宁盛新开立保函金额为500 万元，为盛新金属开立保函金额为 50 万元，为盛威锂业开立保函金额为 50
万元，上述保函有效期至 2024 年 12 月 31 日。

公司分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 27 日召开第七届董事会第四十
三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币 95 亿元，对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司提供的担保额度不超过 70 亿元。

遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为遂宁盛新、盛新金属和盛威锂业开立保函后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度约为 56.95 亿元。截至本公告日，公司对遂宁盛新的实际担保余额（不含本次担保）为 117,450 万元，除本次担保外，未对盛新金属、盛威
锂业提供其他担保。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会授权额度内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）遂宁盛新的基本情况

公司名称：遂宁盛新锂业有限公司

住 所：四川射洪经济开发区锂电高新产业园

法定代表人：霍立明

成立日期：2019 年 7 月 9 日

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电池制造；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

遂宁盛新注册资本人民币 40,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。

遂宁盛新最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 495,918.94 491,924.86

负债总额 241,209.55 267,050.84

净资产 254,709.39 224,874.01

项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年（经审计）

营业收入 518,064.93 669,838.98

净利润 14,225.27 201,936.79

经查询，截至本公告披露日，遂宁盛新不是失信被执行人。

（二）盛新金属的基本情况

公司名称：四川……
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