公告日期：2017-12-09

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-071



山东恒邦冶炼股份有限公司



第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日以电话、



传真及电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会2017年第三次临时



会议的通知》，会议于2017年12月8日上午以通讯方式召开，由王信恩董事长召集



并主持。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司



法》和《公司章程》等有关规定。



二、董事会会议审议情况



经与会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：



1、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》



为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟向相关银行申请增加不超过人民币5.5亿元的综合授信额度。



具体额度情况如下：



单位：万元



授信银行 增加额度



渤海银行股份有限公司烟台分行 5,000



潍坊银行股份有限公司烟台分行 50,000



合计 55,000



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案需提交股东大会审议,股东大会



召开时间另行通知。



2、审议通过《关于向兴业国际信托有限公司申请信托贷款的议案》



表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。



《关于公司申请信托贷款的公告》（公告编号：2017-070）具体内容详见 2017



年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯



网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议。



特此公告。



山东恒邦冶炼股份有限公司



董事会



2017年12月9日




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