公告日期：2017-06-27

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017–034



厦门安妮股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



特别提示：



1、本次股东大会无否决议案的情形。



2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形。



3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。



一、会议召开情况



1、会议召集人：公司董事会



2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。



3、会议召开时间：



现场会议召开时间：2017年 6月26日14:30



网络投票时间：2017年 6月25日～2017年6月26日，其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6



月26日上午 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 6月 25日



15:00至 2017年6月26日 15:00 期间的任意时间。



4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室



5、会议主持人：公司董事长张杰先生



6、公司董事会分别于2017年6月9日、2017年6月23日在巨潮资讯网、



《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》、《厦门安妮股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的提示性公告》。



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。



7、公司独立董事涂连东先生作为征集人于2017年6月9日在巨潮资讯网、



《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，就公司拟于本次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。征集时间为2017年6月21日-2017年6月23日。截止征集时间止，无股东向独立董事涂连东先生委托投票权。



8、公司于2017年6月9日在巨潮资讯网上公告了《2017年股票期权与限



制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年股票期权与限制性股票激励计



划激励对象名单》，并于同日起在公司内部（公司网站、布告栏及公司内部办公系统）公示了股权激励计划激励对象名单（包含名字和职务）。公示期届满后，公司监事会于2017年6月21日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司监事会关于2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。



公司监事会认为，本次列入股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。



二、会议出席情况



出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 5 人，代表股份



145,432,687股，占公司股份总数413,736,540股的35.1510%。其中：



(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份145,430,287



股，占公司有表决权股份总数的比例为35.1505%。



(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东2人，代表股份2,400股，占公司股份总数的0.0006%。



中小股东出席的总体情况：



参加本次会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份2,400股，占公司



股份总数413,736,540股的0.0006%，其中：根据深圳证券信息有限公司在本次



会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东2人，代表



股份2,400股，占公司股份总数413,736,540股的0.0006%。



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