公告日期：2024-03-15

广东塔牌集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行承诺。报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职等有关事项进行了监督和检查，助推公司加强规范运作，促进公司高质量发展，切实维护好公司和股东的合法权益。现将监事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、工作回顾

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依法召开 4 次会议。具体情况如下：

1、2023 年 3 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第二次会议，审议通过
《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《〈2022 年年度报告〉及其摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《2022 年度内部控制评价报告》、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》、《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于修订〈2018－2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈第六期员工持股计划〉的议案》共 9 项议案；

2、2023 年 4 月 24 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议，审议通过
《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》共 1 项议案；

3、2023 年 8 月 7 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第四次会议，审议通过《关
于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》共 1 项议案；

4、2023 年 10 月 24 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第五次会议，审议通过
《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》共 1 项议案；

所有监事会会议均由监事会全体成员亲自出席，无委托、缺席的情况。与会监事对每项议案都进行了认真、充分的讨论和谨慎表决，所有议案均获得全体监事表决通过。

（二）监事会对公司有关事项的监督、检查情况

1、公司治理运作情况


报告期内，监事会全体成员均出席或列席公司历次股东大会和董事会，对股东大会、董事会的召集、召开、表决程序等情况进行了监督，认为公司股东大会、董事会运作规范，科学决策。股东大会、董事会会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和公司章程等有关规定。同时，股东大会和董事会的所有决议均得到了落实执行。

监事会对董事会设置的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会执行工作情况进行了监督，认为董事会各专门委员会规范运作，委员的设置符合法律法规的要求，专门委员会为董事会做好专业决策，更有效地发挥董事会的监督、制衡及决策起到积极有效的作用。

监事会派员列席公司总经理办公会，就公司的重大事项提出建议。

监事会还积极配合公司党委做好企业党风廉政建设工作，对公司采购、营销、财务等关键环节进行深入监督、检查，对公司诚信合法经营进行有力监督，进一步有效地促进了公司依法运作情况，切实维护了公司和股东的合法权益。

2、董事和高级管理人员的履职情况

报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督，认为公司全体董事、高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理、财务状况、重大事项等，团结一致，奋力推动公司生产经营各项工作的开展，未发现有违反法律、行政法规、公司章程或股东大会和董事会决议的行为，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、内部控制评价报告情况

监事会认为，公司编制的《内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，不存在重大遗漏。

4、公司财务情况

报告期内，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏、误导性陈述和虚假记载，不存在财务内部控制重大缺陷，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

5、关联交易情况

报告期内，公司发生的所有关联交易事项，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等相关规定，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

6、对外担保情况

截至报告期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。