公告日期：2024-03-15

广东塔牌集团股份有限公司



2023 年度董事会工作报告



2023 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极采取各种措施应对水泥需求下降的影响，实现了企业高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。



现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：



第一部分 2023 年度主要工作回顾



一、公司总体经营情况



2023年水泥行业遭遇了最严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求，全年水泥需求总量仍呈下降趋势。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业均不希望丢失市场份额，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行。面对严峻局面，公司董事会审时度势，紧紧围绕公司战略部署以及年度经营目标，督促和指导管理层通过优化流程提高效率、完善市场化采购机制降低成本、加强营销巩固市场份额等措施，努力实现经营效益的最大化，为企业的长期发展奠定坚实基础。



2023年，公司主要生产经营指标实现情况如下：



2023 年，公司实现水泥销量 1,763.16 万吨，较上年同期下降了 3.46%；实现熟料销量 88.80

万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入 55.35 亿元，较上年同期下降了 8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.42 亿元，较上年同期大幅上升了 178.55%。企业资产总额 134.84亿元，同比增长 4.95%；净资产 119.52 亿元，同比增长 5.82%。



报告期内，针对水泥行业形势新情况新变化，公司坚定以经济效益为中心，以安全、质量、

环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提升公司竞争力，实现业绩逆市增长。



报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续五年荣获深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报、南通市人民政府联合主办的“第 25 届上市公司金牛奖”之“金信披奖”，荣登广东省企业联合会、广东省企业家协会发布的“广东企业 500 强”第 327 位，荣登广东省工商业联合会发布的“2023广东省制造业民营企业 100 强”第 74 位。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任，连续四年荣获“广东扶贫济困红棉杯金杯”、“梅州扶贫济困金奖”。



二、公司信息披露情况



董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等公司制度的相关规定，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，为投资者提供全面、准确、及时的信息，保障公司和股东的合法权益。



报告期内，公司共披露 49 份公告，共对外披露 95 份文件，均由董事会秘书亲自审核并签

署对外披露文件审核确认表。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。通过不断提高信息披露的质量和效率，公司的透明度和公信力得到提升。



三、公司投资者关系管理工作情况



公司及公司领导高度重视投资者关系管理工作，通过网上说明会、投资者互动平台、董秘邮箱、专线电话、传真等多种形式主动加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排机构投

资者、……
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