公告日期：2024-03-15

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-004
广东塔牌集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规
则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日以邮
件、信息、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。
2024 年 3 月 14 日，公司在公司总部办公楼四楼会议室以现场会议方式召开了第六届监事会
第六次会议。会议由监事会主席李斌先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）同时在2024年3月15日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东净利润741,514,434.17 元，母公司实现净利润 639,766,954.13 元，根据章程规定按母公司净利润进行分配：
1、净利润 639,766,954.13 元

加：年初未分配利润4,638,007,703.22元

减：已分配2022年度分红款139,995,357.24元

2、可供分配利润 5,137,779,300.11 元

因提取的法定盈余公积已达注册资本的 50%，不再提取。

3、可供投资者分配的利润 5,137,779,300.11 元

公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税)，预计派发现金596,137,508.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用于公司补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

会 计 师 事 务 所 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 详 见 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

（六）以 3 票同意、0 票反对、……
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