公告日期：2019-07-23

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-036

科大讯飞股份有限公司



关于召开2019年第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）



2、会议的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年7月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



4、会议的召开时间：



现场会议开始时间：2019年8月7日（星期三）14:30；



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月6日15:00—8月7日15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的出席对象



（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2019年7月31日（星期三），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。



7、会议召开地点：安徽省合肥市高新区望江西路666号公司A1楼三楼会议室





二、会议审议事项



本次会议审议以下议案：



1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案



2、关于回购注销部分已授予限制性股票的议案



3、关于修订《公司章程》的议案



上述全部议案的相关内容详见2019年7月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第四届董事会第二十次会议决议公告》、《<公司章程>修订案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》等。



其中，议案1、议案2将对中小投资者的表决单独计票并披露，议案3为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码



本次股东大会提案编码表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票



100 总议案 √



非累积投票提案



1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √



2.00 关于回购注销部分已授予限制性股票的议案 √



3.00 关于修订《公司章程》的议案 √



四、会议登记等事项



（一）会议登记方法



1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。



2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭

代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖……
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