公告日期：2016-05-24

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-046

科大讯飞股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年5月13日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2016年5月30日（星期一）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年5月29日15:00—5月30日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次会议的股权登记日为2016年5月25日（星期三），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）发行种类和面值；

（2）发行方式；

（3）发行对象和认购方式；

2.3.1发行股份购买资产的发行对象和认购方式

2.3.2发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式

（4）发行价格和定价依据；

2.4.1发行股份购买资产股票发行价格及定价原则

2.4.2募集配套资金股票发行价格及定价原则

（5）股份发行数量

2.5.1发行股份及支付现金购买资产

2.5.2发行股份募集配套资金

（6）本次发行股份锁定期

2.6.1交易对方的锁定期安排

2.6.2配套融资部分的股份锁定期

（7）上市地点；

（8）配套融资募集资金用途；

（9）期间损益安排；

（10）相关资产办理权属转移的合同义务；

（11）违约责任；

（12）滚存未分配利润的安排；

（13）本次决议有效期。

3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>（2014年修订）第四十三条第二款规定的议案》；

5、《关于<科大讯飞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及摘要的议案》；

6、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》；

7、科大讯飞股份有限公司与杨军等七位交易对方签署的《盈利补偿协议》；

8、科大讯飞股份有限公司与宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）、南京创毅投资管理中心（有限合伙）签署的《股份认购协议》；

9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不会摊薄即期回报的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》。

上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案的相关内容详见2016年5月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证……
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