公告日期：2015-04-28

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-032

科大讯飞股份有限公司

关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于公司2015年度非公开发行 A股股票

（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设前提：

1、本次发行于 2015 年11月30日前完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监

会核准本次发行后的实际完成时间为准。

2、公司 2014 年实现归属于上市公司股东的净利润37,942.99万元，较 2013年同

比增长36.00%。假设公司 2015 年归属于上市公司股东的净利润与 2014 年持平，为

37,942.99万元。

前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性。

3、公司 2014 年12月 31 日归属于母公司所有者权益为3,706,627,646.43元。公

司 2015年12月 31 日归属于母公司所有者权益为 2014 年末数+本次发行募集资金假

设数+2015 年净利润假设数-本期分配现金股利，即6,114,879,868.88元。

前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。

4、本次发行最终发行数量为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行数量上限，即6,840万股。

5、本次发行的价格为经董事会和股东大会审议通过的本次发行预案中的发行价格下限，即31.46元/股。

6、本次非公开发行股票募集资金金额为上限215,000万元。

7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。

8、未考虑非经常性损益对净利润的影响。

9、未考虑股权激励行权对公司股本变化的影响。

基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

2015年4月实施10转5

项目 2014年/2014.12.31 2015年/2015.12.31

后重新计算

总股本（股） 802,987,284 1,211,776,641 1,280,176,641

归属于上市公司股东的净

379,429,886.55 - 379,429,886.55

利润（元）

基本每股收益（元/股） 0.47 0.313 0.312

每股净资产（元/股） 4.62 2.96 4.78

加权平均净资产收益率(%) 10.79 - 9.50

注1：2015年4月15日，以公司总股本807,851,094股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利121,177,664.1元，同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。

注2：基本每股收益、加权平均净资产收益率是假设2015年11月30日完成本次非公开发行工作，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第……
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