公告日期：2015-04-28

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-031

科大讯飞股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2015年5月13日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月13日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年5月12日（星期二）下午3:00—5月13日（星期三）下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2015年5月7日（星期四），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等。

7、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及发行时间

（3）发行对象

（4）定价基准日、定价原则及发行价格

（5）发行数量

（6）限售期

（7）上市地点

（8）募集资金数额及用途

（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

（10）本次非公开发行股票决议有效期限

4、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；

5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；7、《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。

上述第2 至第 6 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第2 至第 7 项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述议案的相关内容详见2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2015年5月8日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

邮 编：230088；

传 真……
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