公告日期：2015-04-28

　　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞

科大讯飞股份有限公司

IFLYTEK CO.,LTD

（合肥市高新开发区望江西路666号）

2015年度非公开发行股票预案

二〇一五年四月

公司声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为不超过十名的特定投资者。

本公司实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票，本次发行后公司的实际控制人不会发生变化。

3、本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为52.58元/股。鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施每10股转增5股及每10股派送现金红利1.5元的公积金转增和利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价为34.95元/股，90%则为31.46元/股，公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为不低于31.46元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。

4、本次发行的股票数量为不超过6,840万股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据本次募集资金金额和除权、除息后的发行价格作相应调整。

本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

5、本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额不超过215,000万元，募集资金将用于智慧课堂及在线教学云平台项目和“讯飞超脑”关键技术研究及云平台建设项目。

6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致股权分布不具备上市条件。

7、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准及中国证监会的核准。

释 义

本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

本公司/公司/上市公司/指 科大讯飞股份有限公司

发行人/科大讯飞

本次非公开发行股票/非 科大讯飞本次非公开发行人民币普通股（A股）

指

公开发行/本次发行 的行为

本预案 指 本次非公开发行股票预案

科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司

以刘庆峰为代表的14位自然人股东（刘庆峰、

王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智

国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐

一致行动人/实际控制人指 玉林、胡宏伟）及法人股东科大控股，该15位

股东于2014年11月20日签署了约定在公司股东

大会及董事会会议表决时采取一致行动的《一

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。