公告日期：2018-02-08

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-005



鸿博股份有限公司



第四届董事会2018年第一次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



鸿博股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议于二〇一八年二月六



日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：



一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨



关联交易的议案》；



公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网《关于购买房产暨关联交易的公告》。



二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副



总经理的议案》；



经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任尹路路先生为副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理的公告》。



三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让



成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》；



具体内容详见巨潮资讯网《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的公告》。



特此公告。



鸿博股份有限公司董事会



二〇一八年二月七日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。