公告日期：2017-12-09

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2017-081



鸿博股份有限公司



第四届董事会2017年第七次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



鸿博股份有限公司第四届董事会 2017 年第七次临时会议于二零一七年十二月



七日以通讯会议的方式召开，出席会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二零一七年十二月五日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：



一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于重新设立募集



资金专户的议案的议案》；



因公司募集资金投资项目“电子彩票研发中心项目”实施主体和实施方式变更。



经向深圳证券交易所申请，公司拟新开立一个募集资金专户用于募集资金存放和使用。



鸿博股份有限公司董事会



二〇一七年十二月七日




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