公告日期：2024-02-01

福建至理律师事务所

关于

鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

ZENITH LAW FIRM

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二〇二四年一月


福建至理律师事务所

关于

鸿博股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

（2024）闽理非字第 24 号
致：鸿博股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派严建云律师、陈明辉律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2022]13 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：

1. 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2. 公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第六届董事会第二十三次会议决议及公告、关于召开本次会议的通
知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序

公司第六届董事会第二十三次会议于2024年1月14日作出了关于召开本次
会议的决议。公司董事会于 2024 年 1 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》，于 2024 年 1 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网站上分别刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

本次会议采……
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