公告日期：2024-02-01

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-019
鸿博股份有限公司

2024年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会未出现否决议案。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：（1）现场会议时间：2024年1月31日（周三）下午14：30
（2）网络投票时间：2024年1月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月31日9：15至2024年1月31日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场及网络投票相结合

5、会议主持人：倪辉董事长

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况


1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 37,025,745 股，占上市公司总
股份的 7.4298％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,735,085 股，占上市公司总股
份的 3.3581％。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 20,290,660 股，占上市公司总股份的
4.0716％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 20,290,660 股，占上市公
司总股份的 4.0716％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 20,290,660 股，占上市公司总股
份的 4.0716％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、陈明辉律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

议案 1.00《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案》

总表决情况：

同意 35,792,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6685％；反对
1,233,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 19,057,160 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.9208％；反对
1,233,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.0792％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：关联股东回避了本议案的表决，审议通过。

议案 2.00《关于减少注册资本、增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工
商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 35,779,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6332％；反对
1,246,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.3668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 19,044,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8563％；反对
1,246,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所严建云律师、陈明辉律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。