公告日期：2023-11-28

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2023-114
鸿博股份有限公司

2023年第四次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本次股东大会未出现否决议案。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：（1）现场会议时间：2023年11月27日（周一）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年11月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月27日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月27日9：15至2023年11月27日15：00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座公司21楼会议室

3.召集人：公司董事会

4.召开方式：现场及网络投票相结合

5.会议主持人：倪辉董事

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）出席会议人员的情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 110,206,461 股，占上市公司
总股份的 22.1145％。


其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 108,765,285 股，占上市公司总
股份的 21.8253％。

通过网络投票的股东 29 人，代表股份 1,441,176 股，占上市公司总股份的
0.2892％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,441,376 股，占上市公
司总股份的 0.2892％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 1,441,176 股，占上市公司总股
份的 0.2892％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、嘉宾：福建至理律师事务所赵浩律师、高亚玲律师。

二、本次会议的议案审议表决情况

本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

议案 1.00《关于英博数科开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

总表决情况：

同意 110,199,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9936％；反对
6,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 1,434,276 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5074％；反对
6,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4648％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0278％。

表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别决议审议通过。

议案 2.00《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 110,167,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646％；反对
6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

中小股东总表决情况：

同意 1,402,376 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2943％；反对
6,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4787％；弃权 32,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2270％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 110,199,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
6,900 股，占出席会议所有股东所持股份……
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