公告日期:2024-04-20
证券代码:002228 证券简称:合兴包装 公告编号:2024-022 号
债券代码:128071 债券简称:合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
二十次会议决议,公司决定于 2024年 5 月10 日召开公司 2023年年度股东大会。
现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第六届董事会第二十次会议决议,
公司将于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间:
现场会议时间:2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14 点 30 分
网络投票时间:2024 年 5 月 10 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网
络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
6、股权登记日:2024 年 5 月 7 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截止 2024 年 5 月 7 日下午 15:00 收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表
决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点:厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼厦门合兴包装
印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项:
1、审议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 √
公司 2024 年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及 √
相应抵押的议案》
8.00 《……
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