公告日期：2023-12-06

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-069
深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等书面方式通知全体董事、监
事和高级管理人员，会议于 2023 年 12 月 5 日下午 14：30 在深圳市南山区高新
技术产业园北区松坪山路 3 号奥特迅电力大厦公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

与会董事以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司换届选举第六
届董事会非独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名廖晓霞女士、王凤仁先生、黄昌礼先生、张翠瑛女士为第六届董事会非独立董事候选人。上述候选人简历详见附件一。

公司第六届董事候选人中兼任公司高级管理人员职务及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

起生效。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司换届选举第六
届董事会独立董事的议案》；

公司第五届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名石会峰先生、张大志先生、刘宇先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件二。

本项议案中独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人任
职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将提交公司股东大会审议，采用累计投票制进行逐项表决。

公司第六届董事会任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起生效。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 12 月 21 日（周四）下午 14：50 召开 2023 年第一次临时
股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 6
日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

附件一：

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

廖晓霞女士，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。