公告日期：2019-01-12

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-003

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司



第四届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年1月6日以电子邮件形式发出，并于2019年1月11日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况



本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：



1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《关于会计政策变更》的议案



公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-006）。



三、备查文件



1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十九次会议决议》；

特此公告。



濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2019年1月12日


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