公告日期：2019-01-12

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十四次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019年1月29日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年1月29日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年1月28日下午3:00至2019年1月29日下午3:00的任意时间。

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股
东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2019年1月23日

7、出席对象：

（1）凡2019年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》

2、审议《关于择机处置金融资产的议案》

特别说明：

1、上述议案经第四届董事会第二十四次会议审议通过。

2、上述议案均为普通决议议案。

3、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会的所有议案 √

1.00 《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》 √

2.00 《关于择机处置金融资产的议案》 √

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年1月28日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

2、登记地点：公司董事会办公室；


3、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。自然人股东亲自出……
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