公告日期:2018-09-15
证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2018-091
三力士股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2018年9月8日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年9月14日15:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席沈国建先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议,通过了如下议案:
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
经审核,公司监事会认为:公司“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”已达成建设目标,公司根据募投项目建设进展及资金需求,对上述募投项目予以结项,并将“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”的节余募集资金用于“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇一八年九月十四日
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