公告日期:2018-09-15
股票代码:002224 股票简称:三力士 公告编号:2018-090
三力士股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2018年9月8日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年9月14日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过了如下议案:
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
同意公司募投项目“新建年产3,000万Am高性能特种传动V带生产线”、“年产特种橡胶带骨架材料13,500吨建设项目”结项,并将其节余募集资金用于募投项目“年产5000吨特种橡胶骨架材料和600万AM农机带项目”。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,保荐机构中天国富证券有限公司出具了无异议的核查意见。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议;2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
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