公告日期：2018-03-24

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-020



三力士股份有限公司



第六届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年3月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。



2.会议于2018年3月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。



3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。



4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。



5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。



二、董事会会议审议情况



与会董事经认真审议，通过了如下议案：



审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》



表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。



关联董事郭利军先生回避表决。董事吴琼瑛女士作为关联董事郭利军先生的配偶，回避表决。董事吴培生先生作为关联董事郭利军先生的岳父，回避表决。



《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网



站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



三、独立董事及保荐机构意见



1.公司独立董事对2018年日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独



立意见，详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于2018年日



常关联交易预计的独立意见》。



2.保荐机构对2018年日常关联交易预计事项发表了核查意见，详见公司刊



载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司2018年日常关联交易预计的核查意见》。



四、备查文件



1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；



2.独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见；



3.独立董事关于2018年日常关联交易预计的独立意见；



4.保荐机构关于2018年日常关联交易预计的核查意见；



5.深交所要求的其他文件。



特此公告。



三力士股份有限公司董事会



二〇一八年三月二十三日




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