公告日期：2024-04-09

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-027

债券代码：128039 债券简称：三力转债

三力士股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任

高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年

第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议
案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届
监事会非职工代表监事的议案》。并已于 2024 年 4 月 8 日召开了职工代表大会，

选举产生了第八届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选
举。

2024 年 4 月 8 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举

公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内
审部负责人等相关议案。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过
了选举监事会主席的议案。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
成员如下：

1、非独立董事：吴琼瑛女士（董事长）、吴琼明女士、郭利军先生、何平
先生。

2、独立董事：陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生。

以上董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至

第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

董事会成员的简历详见公司披露与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-016）。

（二）董事会各专门委员会委员

1、第八届董事会战略委员会委员：吴琼瑛女士（主任委员）、屠世超先生、何平先生。

2、第八届董事会提名委员会委员：屠世超先生（主任委员）、陈亚东先生、吴琼瑛女士。

3、第八届董事会审计委员会委员：陈琪耀先生（主任委员）、陈亚东先生、屠世超先生。

4、第八届董事会薪酬与考核委员会委员：陈亚东先生（主任委员）、陈琪耀先生、郭利军先生。

以上各专门委员会委员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：沈国建先生（监事会主席）、钱江先生

2、职工代表监事：陈潇俊先生

以上监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
第八届监事会任期届满之日止。

监事会成员的简历详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号 2024-023）。


三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：吴琼瑛女士

2、副总经理：郭利军先生

3、生产总监：潘万东先生

4、财务总监：何平先生

5、董事会秘书及证券事务代表：何磊先生

以上高级管理人员、证券事务代表任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何磊先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股份上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

潘万东先生、何平先生、何磊先生的简历详见附件。

四、公司聘任内审部负责人情况

公司董事会同意聘任李娜女士为内审部负责人，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李娜女士的简历详见附件。

五、联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。