公告日期：2024-03-12

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-012

债券代码：128039 债券简称：三力转债



三力士股份有限公司



关于“三力转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：002224 证券简称：三力士



2、债券代码：128039 债券简称：三力转债



3、转股价格：人民币 5.43 元/股



4、转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日



5、根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司

股东大会表决。自 2024 年 2 月 22 日起至 2024 年 3 月 11 日，公司股票已有 10

个交易日的收盘价低于“三力转债”当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。

一、可转换债券发行上市概况



（一）可转换债券发行情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285 号”文核准，三力士股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日公开发行了 620 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000 万元。



（二）可转换债券上市情况



经深交所“深证上[2018]293 号”文同意，公司 62,000 万元可转换公司债券

于 2018 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码

“128039”。



（三）可转换公司债券转股期限



根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简

称募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之

日（2018 年 6 月 14 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 12 月 14 日）起

至可转换公司债券到期日（2024 年 6 月 8 日）止。



（四）转股价格调整情况



2018 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于

向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请 2018 年第第二次临时股东

大会审议。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。三力转债的转股价格由

7.38 元/股调整为 5.84 元/股。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 25 日披露的《三

力士股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：公告编号：2018-070）。



2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.84 元/股调整为 5.83 元/股。具体内

容详见公司于 2019 年 5 月 28 日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债

券转股价格调整的公告》(公告编号：公告编号：2019-051）



2020 年 7 月 24 日，公司实施 2019 年度权益分派方案。根据《三力士股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.83 元/股调整为 5.81 元/股。具体内

容详见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《三力士股份有限公司关于可转换公司债

券转股价格调整的公告》(公告编号：2020-071）



2021 年 6 月 22 日，公司实施 2020 年度权益分派方案。根据《三力士股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由 5.81 元/股调整为 5.79 元/股。具体内

容详见……
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