公告日期：2024-11-16

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》
等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规
则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》和《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的相关规定，制定本制度。

第二条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战
略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经
济效益，促进公司可持续发展。

第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值
为目的的投资行为：

(一) 向其他企业(含公司控股子公司)投资，包括单独设立或与他人共
同设立企业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；
(二) 委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险
资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财
机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为；
(三) 与专业投资机构共同投资及合作，公司与专业投资机构共同设立
并购基金或产业基金等投资基金(以下简称投资基金，组织形式
包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等)、认购专业投资
机构发起设立的投资基金份额，与上述投资基金进行后续资产交

易，以及公司与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾
问、业务咨询等合作协议。

公司因实施证券发行、权益变动、股权激励等事项按照相关规定
与中介机构签订财务顾问、业务咨询等合作协议，或者以资金管
理、投资理财、经纪业务等投融资活动为主营业务的涉及本制度
规定的共同投资及合作事项的，不适用本制度规定。

本制度所称专业投资机构是指私募基金、私募基金管理人、基金
管理公司、证券公司、期货公司、资产管理公司及证券投资咨询
机构等专业从事投资业务活动的机构。

(四) 其他投资。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司应指定专门部门，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、
投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，
如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围
内，依法对公司的对外投资作出决策。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，
提交股东大会审议并及时披露该等对外投资事项：

(一) 投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上
的，该投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高
者为准；

(二) 投资标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元，该交
易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

(三) 投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
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