鱼跃医疗:第六届董事会第八次临时会议决议公告
鱼跃医疗资讯
2024-11-15 20:27:36
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2024-11-16


证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号:2024-036
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 11 月 15 日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯
表决的方式召开了第六届董事会第八次临时会议。公司于 2024 年 11 月 10 日以书面送
达及电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司舆情管理制度>》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司舆情管理制度》。

2、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司对外投资管理制度>》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司对外投资管理制度》。

3、关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票


详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

4、关于《建立<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度>》的议案

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

详细内容请见 2024 年 11 月 16 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏鱼跃
医疗设备股份有限公司环境、社会和公司治理(ESG)管理制度》。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500