公告日期：2024-04-20

福建福晶科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司坚持以市场和客户需求为导向，践行“成为光电行业发展的有力推动者”的使命，积极应对外部市场环境的变化，加强研发投入，加快产品结构优化的步伐，强化公司发展韧性，为实现公司高质量发展奠定基础。

公司 2023 年全年实现营业收入 78,163.56 万元，比上年同期增长 1.73%。受
国外市场需求放缓、消耗库存等因素的影响，国外营收比上年下降 20.05%；国内市场受益于下游厂商加速拓展海外市场、下沉市场的应用空间不断扩宽、超快激光技术的快速发展等需求带动，呈现复苏迹象，国内营收比上年增长 24.68%。晶体元器件业务较上年增长 4.29%；精密光学元件受市场需求及价格竞争影响，营收较上年下降 10.61%；激光器件得益于新品推出及海外市场拓展，营收较上年增长16.03%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 20,907.42 万元，比上年
同期下降 7.65%，加权平均净资产收益率 14.80%，比上年同期下降 2.60 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,724.65 万元，比上年同期减少 30.12%。
二、董事会日常工作情况

公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况


2023 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 召开方式 审议议案

《2022年度总经理工作报告》、《2022年度董事会工作
报告》、《2022 年年度报告及摘要》、《2022年度决算》、
《2022 年度利润分配方案》、《2022 年度社会责任报
告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022
六届九次 年度计提资产减值准备的议案》、《2023 年度预算及工
次董事会 2023-4-20 现场会议 作计划》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关
于申请 2023 年授信额度的议案》、《关于 2023 年度日
常关联交易预计的议案》、《关于修订<财务审批制度>
的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《2023
年第一季度报告》、《关于提议召开 2022 年度股东大会
的议案》

六届十次 2023-7-27 通讯表决 《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议
次董事会 案》

六届十一 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度利润分配方
次董事会 2023-8-24 通讯表决 案》、《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。